 |
| Russian | English |
| незаконная торговля людьми | illicit trafficking in human beings (FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| незаконная торговля наркотиками | illegal drug trade |
| отмывание денег, полученных от торговли наркотиками | drug money laundering (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег с использованием торговли | TBML ("trade-based money laundering"; англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| отмывание денег с использованием торговли | trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk) |
| торговля людьми | trafficking in human beings (FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| участвовать в торговле наркотиками | be involved in drug trafficking |
| участвовать в торговле наркотиками | be involved in drug trafficking |
| уязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли | money laundering vulnerabilities of free trade zones (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| электронные методы торговли | electronic commerce |