| Subject | Russian | English |
| sec.sys. | комплексная проверка клиентов в момент установления деловых отношений на основе системы управления рисками | risk-based controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении), принимая во внимание уровень и критерии риска, установленные для клиента по системе управления рисками Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | комплексная проверка клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений на основе системы управления рисками | risk-based background checks into business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении), принимая во внимание уровень и критерии риска, установленные для клиента по системе управления рисками Alex_Odeychuk) |
| product. | на момент проверки | at the moment of verification (Yeldar Azanbayev) |
| product. | на момент проверки | at the moment of inspection (Yeldar Azanbayev) |
| gen. | на момент проверки | as of the audit date (Alexander Demidov) |
| logist. | по состоянию на момент проверки | as far as ascertained by reasonable means of checking (Lialia03) |
