financial intelligence(деятельность организаций и специально определённых лиц, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявленнию операций, подлежащих обязательному контролю, а также прочих операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием денег (доходов, полученных преступным путём), финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения Alex_Odeychuk)
