| Subject | English | Russian |
| sec.sys. | a bookmaker's anti money laundering software | программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег (financial-engineer) |
| law | Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act | Закон Аннунцио-Уайли о борьбе с "отмыванием" денег (TITLE XV OF H.R. 5334  google.com Пахно Е.А.) |
| formal | anti-money laundering | противодействие легализации преступных доходов (translator911) |
| formal | anti-money laundering | борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём (отмывание – жаргонизм. Не рекомендовал бы использовать его в официальных документах aldrignedigen) |
| inf. | anti-money laundering | борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём (hizman) |
| formal | anti-money laundering | противодействие легализации доходов, полученных преступным путём (Aleksa_2016) |
| bank. | anti-money laundering | противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
| bank. | anti-money laundering | противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём |
| inf. | anti-money laundering | противодействие отмыванию денег (Leonid Dzhepko) |
| manag. | Anti-Money Laundering Act | Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (Александр Стерляжников) |
| crim.law. | anti-money laundering actions | мероприятия по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путём (ART Vancouver) |
| sec.sys. | anti-money laundering actions | мероприятия по линии противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | anti-money laundering actions | мероприятия по борьбе с отмыванием незаконно приобретённых денежных средств (ART Vancouver) |
| law | anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation | законодательство о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (дополнительный вариант перевода на русский язык: ... легализации (отмыванию) доходов ... Alex_Odeychuk) |
| UN, police | anti-money laundering and combating the financing of terrorism | борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| sec.sys. | anti-money laundering and combating the financing of terrorism | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (VLZ_58) |
| fin. | Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism | Противодействие легализации незаконных доходов и борьба с финансированием терроризма (Alexander Matytsin) |
| fin. | Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism | Меры противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (Alexander Matytsin) |
| fin. | Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism | Меры противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (Alexander Matytsin) |
| bank. | anti-money laundering and counter-terrorism financing | противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
| bank. | anti-money laundering and counter-terrorism financing | противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём |
| law | Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 | Закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" от 2006 г. (Alex_Odeychuk) |
| law | anti-money laundering and counter-terrorism financing compliance | нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| IMF. | anti-money laundering/combating the financing of terrorism | борьба с отмыванием денег и пресечение финансирования терроризма |
| IMF. | Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Topical Trust Fund | Целевой трастовый фонд по борьбе с отмыванием денег и пресечению финансирования терроризма |
| bank. | Anti-Money Laundering Committee | Комитет по борьбе с отмыванием денег (Charikova) |
| bank. | anti-money laundering compliance officer | ответственный сотрудник по финансовому мониторингу (контекстуальный перевод на русский язык Alex_Odeychuk) |
| law | Anti-Money Laundering Compliance Officer | специалист по борьбе с отмыванием денег (WiseSnake) |
| sec.sys. | anti-money laundering controls | работа по противодействию отмыванию денег (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | anti-money laundering controls | мероприятия по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | anti-money laundering controls and procedures | мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| police | Anti-Money Laundering Department | Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём (налоговой полиции Alex_Odeychuk) |
| police | Anti-Money Laundering Department | УБОДППП (сокр. от "Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем" Alex_Odeychuk) |
| slang | anti-money laundering law | антиотмывочный закон (Moviefan) |
| gen. | anti-money laundering law | законодательство о контроле за отмыванием денег (Lavrov) |
| law | anti-money laundering legislation | антиотмывочное законодательство (это не самый популярный вариант перевода, хотя он встречается и на авторитетных сайтах – возможно, это жаргонизм или просто редкий термин tinyurl.com dimock) |
| law | anti-money laundering legislation | законодательство о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём (дополнительный вариант перевода на русский язык: ... легализации (отмыванию) доходов ... Alex_Odeychuk) |
| gen. | anti-money laundering legislation | законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (VictorMashkovtsev) |
| bank. | anti-money laundering legislation | законодательство о противодействии отмыванию денег (англ. термин взят из документа Eurohypo Group; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
| gen. | anti-money laundering legislation | законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путём (Alexander Demidov) |
| bank. | anti-money laundering measures | антилегализационные мероприятия (Ромбос) |
| sec.sys. | anti-money laundering measures | меры противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | anti-money laundering oversight | надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| fin. | Anti Money Laundering Policy | политика по борьбе с отмыванием денег (DiBor) |
| bank. | anti-money laundering procedures and financing of terrorism prevention | противодействие легализации доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма (DSamsonov) |
| sec.sys. | anti-money laundering regime | режим противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| law | anti-money laundering requirements | требования законодательства о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| bank. | anti-money laundering requirements in accordance with the applicable legislation | требования по противодействию отмыванию денег согласно действующему законодательству (англ. цитата – из документа Eurohypo Group; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
| softw. | anti money laundering software | ПО для противодействия отмыванию денег (financial-engineer) |
| progr. | anti money laundering software | программное обеспечение для предотвращения отмывания денег (ssn) |
| sec.sys. | anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime | режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| law | anti-money-laundering organization | организация по борьбе с отмыванием денег (Leonid Dzhepko) |
| gen. | Asia/Pacific Group on Money Laundering | Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ dafni) |
| sec.sys. | assess the effectiveness of the anti-money laundering regime | оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | be engaged in a racketeering and money-laundering scheme | участвовать в деятельности организованной преступной группировки и отмывании денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | breach money laundering regulations | нарушить законодательство о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | case for money laundering | дело об отмывании денег (CNN Alex_Odeychuk) |
| bank. | combating money laundering and terrorist financing | противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (good number of Google hits! ;) andrew_egroups) |
| gen. | combatting money laundering and terrorism financing | противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Eka_Ananieva) |
| econ. | Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – a FATF-style regional body established in 1997 aldrignedigen) |
| int.rel. | Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (coe.int 'More) |
| bank. | complex money laundering | комплексное отмывание денег (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | compliance with money laundering legislation | соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer) |
| law | comply with legislation covering both anti-money laundering and countering the financing of terrorism | соблюдать законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | constitute a money laundering and terrorist financing vulnerability in the international financial system | представлять собой уязвимость в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в международной финансовой системе (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| EBRD | Council of Europe Convention on money laundering | Конвенция Совета Европы об отмывании денег (oVoD) |
| sec.sys. | countering money laundering and the financing of terrorism | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (В рууском языке используется аббревиатура ПОД/ФТ. VLZ_58) |
| sl., drug. | detection of money laundering | обнаружение фактов "отмывания" денежных средств |
| org.crime. | deter all forms of money-laundering | в целях недопущения всех форм отмывания денежных средств |
| sec.sys. | drug money laundering | отмывание денег, полученных от торговли наркотиками (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| IMF. | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке |
| fin. | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (dafni) |
| polit. | EU money-laundering directive | директива ЕС по отмыванию денег |
| fin. | Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism | Евразийская межправительственная комиссия по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (Alexander Matytsin) |
| EU. | European Union Directives on Money Laundering | Директивы Европейского союза по отмыванию денег (Aiganym_K) |
| sec.sys. | expert in detecting money laundering | эксперт по выявлению финансовых операций, связанных с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | failures in anti-money laundering controls | провал работы по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| law | Financial Action Task Force on Money Laundering | Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF Kovrigin) |
| econ. | Financial Action Task Force on Money Laundering | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (eurasiangroup.org Araviss) |
| polit. | Financial Action Task Force on Money Laundering | Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (AD, FATF Alexander Demidov) |
| fin. | Financial Action Task Force on Money Laundering | Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу практики легализации незаконных доходов (Alexander Matytsin) |
| IMF. | Financial Action Task Force on Money Laundering | Целевая группа по финансовым мероприятиям |
| IMF. | Financial Action Task Force on Money Laundering | Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег |
| gen. | Financial Action Task Force on Money Laundering | ФАТФ (Alexander Demidov) |
| sec.sys. | for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes | в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | for money laundering purposes | в целях отмывания денег (англ. цитата – из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | front for money laundering | подставная компания, созданная для отмывания денег (a ~ Alex_Odeychuk) |
| fin. | global anti-money laundering standard | мировой стандарт в области предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём (англ. цитата – из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. March 2009 Alex_Odeychuk) |
| UN, police | Global Programme against Money Laundering | Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег |
| gen. | Global Programme Against Money Laundering | Глобальная Программа противодействия отмыванию денежных средств (Программа ООН Tatiana Okunskaya) |
| sec.sys. | implement and maintain an anti-money laundering program | разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | implement and maintain an anti-money laundering program | разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| law | implementation of anti-money laundering measures | осуществление мер, направленных на противодействие отмыванию денег (Sergei Aprelikov) |
| sec.sys. | indicators of money laundering | демаскирующие признаки деятельности по отмыванию денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. – Paris, 2015. – 108 р. Alex_Odeychuk) |
| econ. | Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) is a specialised institution of the Economic Community of West African States responsible for facilitating the adoption and implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) in West Africa aldrignedigen) |
| IMF. | Inter-Government Group of Action Against Money Laundering in West Africa | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке |
| sec.sys. | international money laundering | отмывание денег в международном масштабе (Alex_Odeychuk) |
| bank. | International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation | Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (fatf-gafi.org lyrarosa) |
| polit. | Joint Money Laundering Steering Group | Совместная руководящая группа по контролю за отмыванием денег |
| fin. | Joint Money Laundering Steering Group | Объединённая руководящая группа по борьбе с легализацией отмыванием денежных средств |
| gen. | launder drug money | отмывать деньги, заработанные торговцами наркотиками |
| gen. | launder drug money | отмывать деньги, заработанные торговлей наркотиками |
| Makarov. | launder illegally acquired money | отмывать чёрные деньги |
| bank. | launder money | отмывать деньги |
| econ. | launder money | отмыть деньги |
| bank. | laundered money | отмытые деньги |
| econ. | laundering of fraudulent money | отмывание незаконных доходов |
| econ. | laundering of money | отмывание денег |
| sec.sys. | meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations | выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов (Alex_Odeychuk) |
| IMF. | Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standard | Методология оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| UN, police | Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards | Методология оценки соблюдения стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| gen. | money laundering | легализация денежных средств, полученных незаконным путём (отмывание денег 4uzhoj) |
| law | money laundering | легализация незаконно полученных денежных средств (Alexander Matytsin) |
| law | money laundering | легализация денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём (официальный термин) Хочется особо отметить, что ни о каком "отмывании" в русском официальном дискурсе речи идти не может // Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём деньги под пристальным вниманием спецслужб, он создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. 4uzhoj) |
| law | money laundering | отмывание денег (гангстерами для придания видимости легальности нелегальным источникам своего обогащения) |
| bank. | money laundering | легализация отмывание доходов, полученных преступным путём |
| law | money laundering | легализация преступных доходов (grafleonov) |
| law | money laundering | легализация незаконно полученных доходов (Alexander Matytsin) |
| law | money laundering | легализация доходов, полученных преступным путём (Alexander Demidov) |
| inf. | money laundering | отмывание капиталов (Sakhalin Energy) |
| sl., drug. | money laundering | отмывание денежных средств |
| gen. | money laundering | отмывание незаконных доходов (turning money acquired illegally to legal money via illegal methods, legitimizing money that was either acquired illegally or that taxes were never paid on it. BED Alexander Demidov) |
| inf. | money laundering | отмывание денег (гангстерами для придания видимости легальности нелегальным источникам своего обогащения Sakhalin Energy) |
| gen. | money laundering | легализация незаконных доходов (e was aware that Perepilichnyy was assisting money-laundering investigations into the same corrupt Russian officials. TG Alexander Demidov) |
| foreig.aff. | money laundering activities | деятельность по отмыванию денег |
| fin. | money laundering activities | финансовые операции, связанные с отмыванием денег (financial-engineer) |
| fin. | Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act MLTFPA | Закон О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (consultant.ru Irina_Smirnova) |
| sec.sys. | money laundering and terrorist financing risks | риски отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – исходящие от ... ; англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| Игорь Миг | money laundering artifice | прачечная по отмыванию грязных денег |
| sec.sys. | money laundering business | деятельность по отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | money laundering case | дело об отмывании денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | money laundering channel | канал отмывания денег (физическое лицо, при посредничестве, руководстве или непосредственном участии которого проводится отмывание денег Alex_Odeychuk) |
| law | Money Laundering Control | борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём (4uzhoj) |
| law | money laundering control | борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём (4uzhoj) |
| gen. | money laundering control | противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путём (Alexander Demidov) |
| gen. | money laundering control | противодействие легализации преступных доходов (Journal of Money Laundering Control is specifically designed for all those concerned with the prevention of money laundering. Alexander Demidov) |
| gen. | money laundering front | подставная компания, созданная для отмывания денег (или заведение: You'll find Andrea at the Ironside Bar. It's one of the (money) laundering fronts he runs with his brother Taras) |
| gen. | money laundering front | подставная компания, созданная для отмывания денег (или заведение Taras) |
| gen. | money laundering front | место для отмывания денег (The salon's been a money laundering front for a long time Taras) |
| fin. | money laundering prevention | предотвращение отмывания денег (англ. термин взят из документа Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Department of the Treasury Alex_Odeychuk) |
| law | money laundering regulations | законодательство о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Закон об отмывании денежных средств (igisheva) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Положения о противодействии отмыванию денег (igisheva) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Положения об отмывании денег (igisheva) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Положения о борьбе с отмыванием денег (igisheva) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Положения об отмывании денежных средств (igisheva) |
| publ.law. | Money Laundering Regulations | Закон об отмывании денег (igisheva) |
| law | Money Laundering Regulations | законодательство о предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (Nika Franchi) |
| law | Money Laundering Regulations | Положение "О противодействии отмыванию денег" (Faith_O) |
| gen. | Money Laundering Reporting Office | Управление по сообщениям об отмывании денег (Швейцария; Switzerland ZolVas) |
| gen. | Money Laundering Reporting Office Switzerland | Комитет по борьбе с отмыванием денег (MROS Vlastimir) |
| invest. | Money Laundering Reporting Officer | инспектор по противодействию отмыванию денег (lawput) |
| bank. | money laundering reporting officer | ответственный сотрудник по финансовому мониторингу (англ. эквивалент русского термина используется в Великобритании Alex_Odeychuk) |
| IMF. | money laundering reporting officer | сотрудник, ответственный за уведомление об операциях по отмыванию денег (money laundering) |
| fin. | Money Laundering Reporting Officer | специалист службы финансового контроля по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путём (kotechek) |
| sec.sys. | money laundering risk | риск отмывания денег (которые получены преступным путём; FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| fin. | money laundering risk | риск отмывания доходов, полученных преступным путём. (контекстуальный перевод на русский язык mtconsult) |
| fin. | money laundering risk assessment | оценка риска отмывания денег (полученных преступным путем Alex_Odeychuk) |
| fin. | money laundering risk mitigation | снижение риска отмывания денег (полученных преступным путем Alex_Odeychuk) |
| econ. | money laundering rules | правила противодействия отмыванию денег (ИВГ) |
| sec.sys. | money laundering scheme | схема отмывания доходов, полученных преступным путём (схема отмывания денег Alex_Odeychuk) |
| gen. | money laundering scheme | схема по отмыванию денег (Taras) |
| gen. | money laundering scheme | схема отмывания денег (Taras) |
| sec.sys. | money laundering tactics | тактика отмывания денег (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | money laundering threats | угрозы отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | money laundering through mules | отмывание денег через "мулов" (MichaelBurov) |
| sec.sys. | money laundering through mules | монетизация через "мулов" (MichaelBurov) |
| sec.sys. | money laundering using mules | отмывание денег через "мулов" (MichaelBurov) |
| sec.sys. | money laundering using mules | монетизация через "мулов" (MichaelBurov) |
| sec.sys. | money laundering vulnerabilities | уязвимости в плане отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | money laundering vulnerabilities of free trade zones | уязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| gen. | money-laundering | "отмывание денег" (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) |
| police | money-laundering base | база для отмывания денег (Alex_Odeychuk) |
| police.jarg. | money-laundering base | отмывочная база (Alex_Odeychuk) |
| idiom. | money-laundering business | организация, отмывающая деньги (Yeldar Azanbayev) |
| Игорь Миг | money-laundering capital | всемирная прачечная |
| Игорь Миг | money-laundering capital | вселенская прачечная |
| sl., drug. | money-laundering industry | система "отмывания" денежных доходов |
| gen. | on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism | о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма |
| law | on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering and terrorism financing | о противодействии использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (Европейская Директива 2005/60/EC / the European Directive 2005/60/EC) |
| sec.sys. | poor compliance with money laundering legislation | неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer) |
| sec.sys. | prevent money laundering | предотвращать отмывание денег (financial-engineer) |
| sec.sys. | prevent money laundering and terrorist financing | предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма (Alex_Odeychuk) |
| law | Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law | Закон "О предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денежных средств" (KriVlas) |
| law | Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law | Закон о предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (mablmsk) |
| sl., drug. | prevention of money laundering | предупреждение случаев "отмывания" денежных средств |
| bank. | proceeds of money laundering | доходы, полученные от отмывания денег |
| fin. | professional money laundering network | сеть физических и юридических лиц, осуществляющих профессиональное отмывание денег (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| fin. | professional money laundering organisation | организация, осуществляющая профессиональное отмывание денег (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | protect the financial sector from the money laundering and terrorist financing risks | защитить финансовый сектор от рисков отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – ..., исходящих от ... ; англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| fin. | protect the global financial system against money laundering and terrorist financing | защитить мировую финансовую систему от использования её услуг в целях отмывания денег и финансирования терроризма (англ. цитата – из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. March 2009 Alex_Odeychuk) |
| IMF. | 40 Recommendations to Combat Money-Laundering | 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег |
| IMF. | 40 Recommendations to Combat Money-Laundering | 40 рекомендаций ФАТФ |
| law | reverse money laundering | обратное отмывание денег (MichaelBurov) |
| IMF. | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | Комитет экспертов ограниченного состава по оценке мер для борьбы с отмыванием денег |
| IMF. | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | Специальный экспертный комитет для оценки мер по борьбе с отмыванием денег |
| law | serious breaches in anti-money laundering requirements | грубые нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | serious failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия (USA Today Alex_Odeychuk) |
| polit. | Swiss Money Laundering Act | швейцарский закон об отмывании денег (Technical) |
| sec.sys. | tackle money laundering | вести борьбу с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
| IMF. | Task Force on Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism | Целевая группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| econ. | the Eastern and South African Anti Money Laundering Group | Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (The purpose of the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) is to combat money laundering by implementing the FATF Recommendations) |
| law | the EU Third Money Laundering Directive | Третья директива ЕС о мерах противодействия легализации незаконных доходов (Alexander Matytsin) |
| fin. | the Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism EAG | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
| bank. | the Joint Money Laundering Steering Group | Объединённая группа по борьбе с отмыванием денег (of the UK and Swiss Federal Banking Commission) |
| gen. | they laundered the money via a small firm | они провели нелегальные суммы через небольшую фирму |
| fin. | third-party money laundering | отмывание денег в интересах третьих лиц (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | trade-based money laundering | отмывание денег с использованием торговли (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | use the gambling facilities to launder money | отмывать деньги через операторов игорного бизнеса (financial-engineer) |
| bank. | Wolfsberg group anti-money laundering questionnaire | анкета Вольфсбергской группы для оценки качества проводимых мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Ying) |
| sec.sys. | work to prevent money laundering | работа по линии борьбы с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | work to prevent money laundering | работа по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
