В случае наличия при осуществлении идентификации мотивированного подозрения относительно предоставления клиентом недостоверной информации или намеренного представления информации с целью введения в обман, банк должен предоставлять информацию о финансовых операциях клиента специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

Would somebody please be able just to look thorugh this paragraph???

Для идентификации и проведения мероприятий, достаточных, по мнению банка, для подтверждения лица клиента - юридического лица и для обеспечения способности банка выполнять правила внутреннего финансового мониторинга и программы его осуществления, в том числе относительно выявления финансовых операций, которые имеют сомнительный характер, банк имеет право требовать предусмотренную законодательством информацию, которая касается идентификации этого лица и его руководителей, у органов государственной власти, которые осуществляют надзор и/или контроль за деятельностью этого юридического лица, банков, других юридических лиц, а также осуществлять предусмотренные законодательством мероприятия по сбору такой информации из других источников. Указанные органы государственной власти, банки, другие юридические лица обязаны на протяжении десяти рабочих дней со дня получения запроса безвозмездно предоставить банку такую информацию. - For identification and taking measures that in the bank’s opinion shall be appropriate for confirmation of the client’s identity – the legal entity, for compliance with rules of internal financial monitoring by the bank and implementation program hereof, including prevention of doubtful financial operations, the bank shall be entitled to require the information envisaged by legislation concerning identification of this person and managers hereof, state bodies that control the legal entity, banks, other legal entities, and also to perform actions stipulated by the legislation on information obtaining from other sources. The aforementioned state bodies, banks, other legal entities shall undertake to provide such information to the bank for free within 10 (ten) business days since the request was submitted.

The bank shall be entitled to require from the state bodies that control the legal entity, banks or other legal entities the information envisaged by the legislation on identification of the Client and managers hereof, and also to take actions stipulated by the legislation on obtaining of information from other sources for identification of and taking measures that in the bank’s opinion shall be appropriate for confirmation of the client’s identity – the legal entity. The bank shall have to comply with rules of internal financial monitoring and implementation program hereof, including prevention of fraudulent financial operations. The aforementioned state bodies, banks, other legal entities shall undertake to provide such information to the bank for free within 10 (ten) business days since the request was submitted.