With the information obtained from Country A,

FIU-Peru requested further information from its

counterparts in Country B, Country C, Country D,

Country E and Country F, and from a Peruvian bank

(Bank BL 1), seeking to identify the links between

those involved and the destination of the funds that

allegedly came from the PAYMENT OF BRIBES.

Similarly, information was requested from the main

Peruvian banks; FIU-Peru also researched open data

sources and internal databases for the same purpose.

This identified the economic activity and assets of the

investigated PEP and his affliates, and allowed the

rationality of the funds to be evaluated.

Мой перевод: Получив информацию из Страны А, ПФР Перу направило запросы о предоставления дополнительной информации в ПФР Страны Б, Страны В, Страны Г, Страны Д Страны Е и одни перуанский банк (Банк БЛ 1) для установления связей между фигурантами дела и места, куда были направлены денежные средства, предположительно полученные в результате ДАЧИ ВЗЯТКИ. Подобным же образом запросы о предоставлении информации были направлены в крупные перуанские банки; для этой же цели ПФР Перу изучило общедоступные источники информации и внутренние базы данных. Все это позволило выявить экономическую деятельность и активы ПЗЛ и его сообщников, в отношении которых велось расследование, и оценить rationality денежных средств.

Я не понимаю, что в данном случае подразумевается под рациональностью денежных средств .

Помогите, пожалуйста.

and allowed the rationality of the funds to be evaluated. Забудьте о слове, переводите смысл.

National origin of the funds.

The nationality of an investment is a condition or a set of conditions in some international investment treaties (“IIT”) applied to the determination of the investment’s origin.

По идее.. это сопоставление не законности действий, а вот именно, как указал Мото, цель, смысл деяния. Осталось только причесать перевод.

В исходнике опечатка -- должно быть nationality.

Ааа, понятно, спасибо, NC1!