Контекст:

Высокий уровень риска подразумевает:

1. деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств;
2. зарубежные организации, предоставляющие денежные услуги (например, обменные конторы, валютные биржи, и отправители денег),
3. Старшие зарубежные политические деятели и их ближайшие родственники, и близкие компаньоны (PEP), включая субъекты, находящиеся в собственности PEP, или в отношении которых такое лицо действует в качестве

подписавшегося- underwriter?

cпасибо заранее