DictionaryForumContacts

 cvv

link 21.08.2009 14:00 
Subject: structured notar.
что может обозначать слово "structured" в следующем фрагменте

There were 43 separate checks written in the $9000 range, over a three
year period, that the government claimed were "structured." After
finding Dr. Hovind guilty of "structuring," the jury was informed that
they must decide on an amount of money to "forfeit" to the government
(this is supposed to be money that can be traced to illegal uses or
for the purchase of property).

 ОксанаС.

link 21.08.2009 16:37 
Описательно:

по американскому законодательству об "отмывании" доходов structuring (структурирование) - это схема отмывания, совершение операций с денежными средствами (внесение их на счет, списание со счета и т.п.) таким способом, который позволяет избежать подачи в налоговую службу CTR (currency transaction report) - это может быть частое списание средств мелкими суммами или перечисление большой суммы с одного счета на другой счет не единовременным переводом, а несколькими платежами. Карается большим штрафом или конфискацией.

 cvv

link 21.08.2009 16:41 
благодарю. все понятно.

 

You need to be logged in to post in the forum