Subject: structured notar. что может обозначать слово "structured" в следующем фрагментеThere were 43 separate checks written in the $9000 range, over a three |
Описательно: по американскому законодательству об "отмывании" доходов structuring (структурирование) - это схема отмывания, совершение операций с денежными средствами (внесение их на счет, списание со счета и т.п.) таким способом, который позволяет избежать подачи в налоговую службу CTR (currency transaction report) - это может быть частое списание средств мелкими суммами или перечисление большой суммы с одного счета на другой счет не единовременным переводом, а несколькими платежами. Карается большим штрафом или конфискацией. |
благодарю. все понятно. |
You need to be logged in to post in the forum |