 |
| |||
| PEP (politically exposed person kotechek) | |||
| politically exposed person (физическое лицо, которое выполняет (выполняло в течение последних трёх лет) важные государственные функции и имеет (имело) потенциальную возможность злоупотреблять служебным положением в целях незаконного обогащения себя или третьих лиц, близкие родственники и члены семьи такого физического лица, а также лица, о которых известно, что они тесно связаны с упомянутым физическим лицом Alex_Odeychuk) | |||