 |
| |||
| Подразделение Финансовой Разведки ((банки, нотариусы, адвокаты, специалисты, агентства недвижимости обязаны сообщать (стучать) о подозрительных операциях в U.I.F) в соответствии с Законом 231/07, 13b-78/09, Dlg78 / 10 по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности, и борьбе с финансированием терроризма с использованием транснациональный системы lomonte) | |||