Russian | English |
анкета Вольфсбергской группы для оценки качества проводимых мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма | Wolfsberg group anti-money laundering questionnaire (Ying) |
должностное лицо банка, ответственное за предотвращение операций по легализации доходов, добытых преступным путём | Compliance Officer (snku) |
легализация отмывание доходов, полученных преступным путём | money laundering |
противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём | anti-money laundering and counter-terrorism financing |
противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём | anti-money laundering |
противодействие легализации доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма | anti-money laundering procedures and financing of terrorism prevention (DSamsonov) |
противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма | anti-money laundering and counter-terrorism financing (ПОД/ФТ) |
противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма | anti-money laundering (ПОД/ФТ) |
противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма | combating money laundering and terrorist financing (good number of Google hits! ;) andrew_egroups) |
сотрудники, осуществляющие деятельность по противодействию легализации незаконных доходов | AML staff (Ying) |