enhanced due diligence

Terms for subject Banking containing enhanced due diligence | all forms | exact matches only | in specified order only

English	Russian
enhanced due diligence	усиленные меры надлежащей проверки
enhanced due diligence	усиленная процедура идентификации, верификации и изучения клиентов (theguardian.com Alex_Odeychuk)
require enhanced due diligence on a commercial relationship	требовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
require enhanced due diligence on a transaction	требовать выполнения усиленной процедуры изучения клиента при проведении финансовой операции (theguardian.com Alex_Odeychuk)