Sign in | English | Terms of Use
DictionaryForumContacts

   English ⇄
Terms containing enhanced due diligence | all forms | exact matches only | in specified order only
SubjectEnglishRussian
sec.sys.carry out enhanced due diligence on a customerпроводить углублённую идентификацию клиента (financial-engineer)
busin.enhanced customer due diligenceрасширенная комплексная клиентская проверка (Alexander Matytsin)
sec.sys.enhanced due diligenceуглублённая идентификация (financial-engineer)
econ.enhanced due diligenceрасширенная финансовая экспертиза (IBF)
bank.enhanced due diligenceусиленные меры надлежащей проверки
bank.enhanced due diligenceусиленная процедура идентификации, верификации и изучения клиентов (theguardian.com Alex_Odeychuk)
busin.enhanced due diligenceрасширенная комплексная клиентская проверка (Alexander Matytsin)
sec.sys.pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutionsуделять особое внимание путём усиленной проверки операций c лицами и финансовыми учреждениями (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
bank.require enhanced due diligence on a commercial relationshipтребовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
bank.require enhanced due diligence on a transactionтребовать выполнения усиленной процедуры изучения клиента при проведении финансовой операции (theguardian.com Alex_Odeychuk)

Get short URL