|
Приветик :)) Есть ли среди Ваших контрагентов контрагенты - резиденты стран, о которых из достоверных источников известно, что они: Не придерживаются общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Не предусматривают раскрытия или предоставление информации относительно финансовых операций.
Не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).
Являются странами, в которых происходят военные действия
Являются офшорными территориями.
| 