As the sanctions on Iran that were lifted under the JCPOA are coming back into effect, Iranian financial institutions can be expected to increase the use of these or other evasive practices. These practices include the use of third-country exchange houses or trading companies to act as money transmitters in processing funds transfers through the United States to third- country beneficiaries, in support of business with Iran that is not exempt or otherwise authorized by OFAC.

Поскольку санкции против Ирана, которые были отменены в соответствии с СВПД, возобновляются, можно ожидать, что иранские финансовые учреждения могут увеличить использование этих или иных методов уклонения. Эти методы подразумевают использование валютнообменных компаний третьих стран или торговых компаний в качестве компаний, оказывающих денежные переводы при обработке денежных переводов через США в адрес бенефициаров третьей страны, в поддержку деятельности с Ираном, которая that is not exempt or otherwise authorized by OFAC.

Заранее спасибо