Subject: Bank's sensitivity list law No transaction or relationship may be entered into with any Customer or Business Partner who is listed on Bank’s sensitivity list or could otherwise cause adverse publicity to the Bank
|
|
link 19.10.2009 11:25 |
По смыслу Черный список, но более мягко. Может быть Список неблагонадежных контрагентов? |
|
link 19.10.2009 13:31 |
Может оказаться и списком лиц, связанных с осуществлением либо имеющих отношение к финансированию террористической деятельности. В банках Украины, например, автоматически блокируются операции по счетам клиентов, которых включили в подобный список. От установления отношений с подобным клиентом (т.е. от открытия счета и заключения договора) банк также воздержится. В нормативных документах список неоднократно упоминался как черный список (без всяких кавычек). В общем, какие бы в тексте ни имелись в виду клиенты, финансово неблагополучные или террористы, перевод с помощью словосочетания "черный список" будет вполне адекватным. |
You need to be logged in to post in the forum |