English | Russian |
application of suspicious transaction reporting | передача сообщений о подозрительных финансовых операциях (в специально уполномоченный орган по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, финансированием распространения оружия массового уничтожения (орган финансовой разведки) Alex_Odeychuk) |
automatic transaction machine | банкомат |
credit card transaction | транзакция с использованием кредитной карточки |
file suspicious transaction reports | подавать уведомления о финансовых операциях (в специально уполномоченный орган (СУО) по противодействию отмыванию денег (орган финансовой разведки); СУО может получать уведомления о финансовых операциях в случае возникновения у кредитной организации, финансовой организации, специально определенного субъекта подачи уведомлений (посредник на рынке недвижимости, торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, оператор лотерей, других азартных игр, казино, виртуальное казино, нотариус, адвокат, аудитор, поставщик услуг доверительного управления и корпоративных услуг) мотивированного подозрения в отмывании клиентом денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
flag the transaction | отправить сообщение о финансовой операции в специально уполномоченный орган (ответственный за выявление схем отмывания денег (доходов, нажитых преступным путём) Alex_Odeychuk) |
illegal transaction | незаконная транзакция |
key change transaction | операция смены ключа |
secure financial transaction | безопасные финансовые транзакции (напр., электронное перечисление денег) |
secure transaction | защищённая безопасная транзакция |
suspicious transaction report | уведомление о финансовой операции (в специально уполномоченный орган по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности (орган финансовой разведки) Alex_Odeychuk) |
transaction processing service | служба обработки транзакций |
transaction security | безопасность выполнения транзакций |
transaction sequence number | порядковый номер транзакции |